Великобритания наложила штраф на лондонское отделение Deutsche Bank. Сумма - 165 тысяч фунтов стерлингов.
Претензии регулятора касаются двух транзакций 2022 года. Получателем платежей была российская организация, аффилированная с лицом, внесённым в британский чёрный список.
Точное название организации-получателя и имя фигуранта санкционного списка в доступных материалах не раскрываются.
Deutsche Bank - один из крупнейших европейских банков. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные страны ввели масштабные санкционные пакеты, а финансовые институты обязали усилить контроль за транзакциями. Штраф выписан за нарушения, допущенные именно в тот период.
Великобритания ужесточила контроль за соблюдением санкционного режима после 2022 года. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) получило расширенные полномочия и активизировало проверки банковского сектора.
Штраф в 165 тысяч фунтов уже выписан.