Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что покупка около 34% акций Ozon была профинансирована компанией, принадлежащей миллиардеру Геннадию Тимченко. Расследователи называют его одним из «кошельков» Владимира Путина.
После ухода инвестфонда Baring Vostok из России его пакет Ozon оказался у компании O23. Формальным владельцем доли считался инвестор Александр Чачава, стоимость сделки оценивалась примерно в 38 млрд рублей.
В отчетности O23 с августа 2024 года конечным владельцем числилось неназванное акционерное общество. Сопоставив займы между компаниями, ФБК пришел к выводу, что O23 принадлежит АО «Корпорация 42», которая, в свою очередь, контролируется инвестиционной группой «Стратосфера».
«Стратосфера» в 2024 году получила кредитов и займов на 51 млрд 230 млн 297 тысяч рублей. Практически зеркальную операцию расследователи нашли в отчетности АО «Оптима»: по их версии, именно эта компания выдала деньги «Стратосфере». Сама «Оптима» получила сопоставимую сумму беспроцентного займа от компании «Дельта», которая принадлежит Геннадию Тимченко.
Таким образом, цепочка, по версии ФБК, выглядит так: «Оптима» → «Стратосфера» → «Корпорация 42» → O23 → около 34% Ozon.
ФБК также обращает внимание на связи сотрудников «Оптимы» с окружением Путина. Нынешний директор компании Дарья Брылякова работала в структурах, связанных с племянником президента Михаилом Шеломовым и Юрием Ковальчуком, а главный бухгалтер Жанна Цаплева — в компании Светланы Кривоногих, которую расследователи называют матерью внебрачной дочери Путина.
Расследование вышло после серии атак украинских беспилотников на логистические объекты Ozon. Удары начались 22 августа и продолжались несколько дней, в том числе по складам в Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях. После этого Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное государственное управление имущество компаний, если власти сочтут, что те недостаточно защищают объекты от дронов. Правительство создало подкомиссию во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, которая оценит защищенность важных объектов.
ФБК направил обращение в Европейскую службу внешних связей с призывом ввести санкции против людей и компаний, связанных с Ozon.