О планах OTP Group сообщил Bloomberg со ссылкой на изученные документы. По данным агентства, среди клиентов российского OTP были компании под контролем «Газпрома», а также фирмы, оказывавшие услуги организациям, связанным со Службой внешней разведки.

Наиболее крупный известный эпизод — внутренняя переписка «Газпрома» за апрель и май, в которой обсуждалась «платежная схема» через сербского дистрибьютора «Югоросгаз» (на 75% принадлежит «Газпрому») и калининградский «Росингаз». Деньги могли идти со счета «Югоросгаза» в OTP Serbia на счет структуры концерна в сербском госбанке Banka Poštanska Štedionica. Свидетельств того, что схема заработала, в документах нет. В 2022 году, по данным The Bell, «Югоросгаз» обсуждал перевод «Газпрому» 4,3 млн евро дивидендов — соответствующая проводка в SWIFT шла между OTP Bank Serbia и Газпромбанком через OTP в Будапеште.

В сентябре 2022 года «православный олигарх» Константин Малофеев, уже находившийся под санкциями США и Великобритании, должен был перечислить 33,5 млн рублей на счет основанного им «Общества Царьград» в московском OTP. Состоялся ли перевод — неизвестно. Также, по данным Bloomberg, в июне компания Phoenix должна была получить 55,6 тысячи рублей от ФКП «Ясень», которое управляет недвижимостью СВР.

Нарушений санкций в документах не обнаружено. Глава OTP Group Петер Чаньи заявил агентству, что банк начал пересматривать стратегию по России, включая возможность полного ухода. Пересмотр должен завершиться до конца года. В банке отмечают, что продать российский бизнес сейчас «практически невозможно», а за время работы в России выведено около $880 млн дивидендов.

Проверки связаны с намерением OTP купить балтийский Luminor — это крупнейшая сделка в его истории. Эстонский финансовый регулятор заявил, что российский бизнес OTP вызывает «серьезные вопросы» и станет одним из ключевых факторов при оценке сделки. После публикации Bloomberg котировки банка в Будапеште упали почти на 4%.

По оценке The Bell, при доле 0,4% активов российской банковской системы роль OTP как финансового канала взаимодействия с Европой заметно больше: российская «дочка» банка — двадцатый по размеру активов банк в России и один из немногих, не попавших под прямые санкции США, а его регулятором выступает центробанк Венгрии, а не ЕЦБ. В сентябре Венгрия впервые с начала полномасштабной войны выслала десять российских дипломатов; по словам главы МИД Аниты Орбан, они занимались деятельностью, «неприемлемой для дипломатов».