О возбуждении дела сообщила представитель СК Светлана Петренко. По её словам, следователи устанавливают «конкретных должностных лиц американских органов власти», причастных к решению об аресте средств. По какой именно статье возбуждено дело, ведомство не уточнило.
Сам Малофеев написал в Telegram, что к «краже» его денег причастны бывший генпрокурор Меррик Гарланд и бывший президент Джо Байден. По его утверждению, они «создали в 2021–2024 годах организованную преступную группу по хищению государственной собственности России и имущества наших граждан». Бизнесмен также заявил, что дело возбуждено по статьям о краже в особо крупном размере и организации финансирования терроризма.
Речь идёт о $5,4 млн на счёте в денверском Sunflower Bank. Эти средства были заблокированы в 2022 году, когда Малофеева обвинили в попытке обойти санкции и перевести инвестиционный пакет греческому бизнес-партнёру, оформив сделку задним числом. В 2023 году суд постановил конфисковать деньги, после чего Гарланд санкционировал их передачу Госдепартаменту «для поддержки народа Украины».
Госдепартамент заявлял, что средства направят не непосредственно ВСУ, а на поддержку ветеранов боевых действий. По версии Малофеева, всего изъяли около $10 млн, из которых $5,4 млн передали Украине, а остальное якобы поделили между участниками «группы», включая Байдена. СК суммы «незаконно арестованных» средств не называет.
Санкции против Малофеева, основателя телеканала «Царьград», ввели в 2014 году из-за его роли в аннексии Крыма и организации конфликта в Донбассе. В США пока не комментировали уголовное дело. По данным Медузы, решение о конфискации его денег стало первым после создания в 2022 году группы KleptoCapture при Минюсте США.