Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российский банк ВТБ в санкционный список по Ирану. По данным американского Минфина, банк открыл представительства в Иране, проводил расчеты с находящимися под санкциями иранскими банками и участвовал в перемещении миллиардов долларов замороженных иранских активов.

Аналитик и бывший сотрудник подразделения Минфина США, отвечающего за санкции, Миад Малеки в комментарии, приведенном Медузой, заявил, что санкции против ВТБ следует рассматривать как элемент давления США на Китай, где находится значительная часть иранской нефтяной выручки. По его словам, ВТБ — единственный российский банк, имеющий филиал в материковом Китае и доступ к китайской национальной платежной системе.

Малеки отметил, что банки КНР продолжали работать с ВТБ, хотя тот давно находится в санкционном списке США по России. Однако иранский санкционный список гораздо более токсичен, полагает аналитик: Минфин рассчитывает, что теперь китайские банки начнут отказываться от взаимодействия с ВТБ, опасаясь вторичных санкций по иранской программе.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин США, OFAC начнет оценивать не только формального владельца или посредника в сделке, но и то, кто на самом деле контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена владельца или использование посредника не позволит обойти санкции.

ВТБ находится под секторальными санкциями США с июля 2014 года — тогда ограничения запрещали американским компаниям предоставлять банку финансирование, но не предусматривали полной изоляции от американской финансовой системы. В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях, и банк внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), предусматривающий блокировку активов и счетов в США и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения распространились на дочерние структуры, в которых ВТБ владеет более чем 50%. К санкциям против банка вскоре присоединились Великобритания и Европейский союз.

ВТБ — второй по величине российский банк, контролируемый государством.