Пономарев Константин Анатольевич

По версии следствия, получил от «ИКЕА» денежные средства на личные счета и счета подконтрольных ему организаций и уклонился в 2010–2012 гг. от уплаты налогов; не уплатил налог ООО «САЭ» на прибыль и НДС; решил воспользоваться сложившимися чрезвычайными обстоятельствами и создал притворную цепочку сделок по передаче, принадлежащих ему на праве собственности и переданных на хранение подконтрольному ему ООО «Стар Энерго» 71 ДЭС для их использования на территории Крыма, отдавая себе отчёт, что его деловая репутация недобросовестного участника гражданского оборота, известная по спорам с «ИКЕА», не позволит ему вступить в правоотношения с Минэнерго России и его дочерними предприятиями напрямую; планировал скрыть от контрагентов принадлежность ему ДЭС и ввести их в заблуждение относительно этого обстоятельства; вместе с неустановленными лицами разработал преступный план, в соответствии с которым предъявил в обход требований закона и путём злоупотребления своими правами, надуманные, не основанные на законе требования к ПАО «Кубаньэнерго» о возврате принадлежащих ему 71 единиц ДЭС; получил соответствующее судебное решение о возврате ДЭС, после чего, используя его в преюдициальном порядке, подал исковое заявление о взыскании с ПАО «Кубаньэнерго» денежных средств за пользование указанным имуществом и пользование чужими денежными средствами в виде суммы арендной платы и процентов на сумму долга; планировал похитить денежные средства ПАО «Кубаньэнерго» в сумме 5,4 млрд рублей; понимал, что не является стороной договорных отношений, предметом которых выступало принадлежащее ему имущество, в связи с чем не вправе предъявлять требования об оплате аренды к лицам, не состоящим с ним в договорных отношениях; в период времени с марта по апрель 2016 г. при неустановленных обстоятельствах оформил дополнительное соглашение к договору хранения ДЭС от 01.01.2012 г. , датированное прошедшей датой, т.е. 25.03.2014 г. согласно которому дал своё согласие подконтрольному ООО «Стар Энерго» на сдачу принадлежащего ему имущества в аренду ООО «НТТ-Конструкции», установил запрет на субаренду принадлежащих ему ДЭС без его согласия, установил право на получение платы за пользование ДЭС по договорам субаренды, которые были заключены без его согласия, определил подсудность споров по месту его нахождения или жительства.