ФСБ сообщила о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в «Москва-Сити» и пресечении работы девяти обменников. По версии спецслужбы, их работа «координировалась из-за границы»: гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили её на счета украинских кураторов.
Обыски проходили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Впоследствии несколько изданий опубликовали пятиминутное видео ФСБ с задержаниями. Спецслужба охарактеризовала задержанных как «не имеющих достаточной финансовой грамотности молодых людей, стремящихся к легкому заработку».
Также задержаны пособники украинских колл-центров возрастом от 18 до 25 лет. По версии ФСБ, они выполняли функции курьеров: получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину. На кадрах задержанные рассказывали, что через пункты ежедневно проходило около 30 клиентов, а средний суточный оборот составлял около 30 млн рублей. По данным телеграм-канала Baza, оборот мог достигать $1–2 млн в сутки.
На одном из кадров видно лежащую на полу девушку с сумкой центра знаний «Машук» — образовательной организации, строительство которой одобрил Владимир Путин. Позже на видео она рассказывает, что предложила сотрудничество ФСБ в качестве внештатного сотрудника, чтобы «поймать мошенников». Ещё один задержанный сообщил, что ему позвонили по телефону и предложили выполнить роль внештатного сотрудника ФСБ и Росфинмониторинга, и сейчас он понимает, что это были мошенники из Украины.
В конце июля РЕН ТВ и телеграм-канал 112 уже писали об обысках в «Москва-Сити» в офисах сети криптообменников «Федерация Восток» в рамках дела о мошенничестве: некий Владимир Р. якобы передал 144 млн рублей мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ. Центр «Досье» утверждал, что в комплексе «Федерация» располагался криптообменник, связанный с семьей депутата Госдумы Андрея Лугового.
Обыски совпали с легализацией рынка криптовалют: Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года сделки с цифровой валютой должны будут проводиться только через регулируемых посредников.