Financial Times получила сотни тысяч файлов A7 и восстановила, как устроена схема обхода санкций. Платежи шли через счета подставных компаний в банках по всему миру, а роль легального обоснования играли поддельные инвойсы.
Компанию A7 создали в конце 2024 года при поддержке государственного ПСБ как альтернативу системе SWIFT, от которой российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину. В компании утверждают, что через нее проходит около пятой части валютных операций России.
Агентство «Агентство» и The Moscow Times со ссылкой на те же документы уточняют сумму крупнейших каналов. На счета гонконгского отделения Standard Chartered с конца 2024-го по август 2025 года поступило $1,1 млрд от связанных с A7 структур. В DBS в Гонконге — $273 млн, клиентам Citigroup — $74 млн, Deutsche Bank — около $18 млн.
Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ: там A7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более $1,8 млрд. Структуры сети также открывали счета в JPMorgan Chase.
FT нашла подтверждения платежей через сто компаний-прокладок, в документах упоминаются еще как минимум сто — 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане, 14 в Индонезии. Больше половины отслеженных денежных потоков в итоге оседало на счетах в китайских банках.
Для прохождения банковского комплаенса A7 поставила на поток подделку документов. У компании была библиотека из тысяч корпоративных печатей — как фальшивых, так и скопированных с настоящих документов компаний, которые об этом не знали. Сотрудникам предписывали заменять таможенные коды подсанкционных товаров на похожие коды продукции, не подпадавшей под ограничения, и убирать из бумаг «русский след», включая кириллицу.
Часть платежей касалась товаров военного назначения. В феврале 2025 года A7 проводила платеж на 3,6 млн юаней ($510 тыс.) за 500 приборов ночного видения для российского клиента. Для банка подготовили документы о покупке закаленного стекла; сотрудники обсуждали замену на «обувь», но решили оставить прежнюю формулировку, чтобы не расходиться с предыдущими инвойсами.
The Moscow Times приводит еще один эпизод: станки для металлообработки с числовым программным управлением за 1,77 млн евро приобретались для компании «Интерконсул», которая попала под британские санкции в 2026 году и, по данным издания, входит в управляемую ГРУ группировку, занимающуюся контрабандой оборудования.
Standard Chartered заподозрил неладное в феврале 2025 года, после чего счета получателей A7 были закрыты. Сеть стала активнее проводить платежи через ОАЭ. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили FT, что закрыли связанные с A7 счета. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались, заявив о приверженности требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Илан Шор и глава ПСБ Петр Фрадков в сентябре 2025 года представили систему Владимиру Путину. По словам Шора, за десять месяцев A7 провела операции более чем на 7,5 трлн рублей. В сентябре этого года Путин и премьер Индии Нарендра Моди обсуждали с Фрадковым «российско-индийскую платежную систему» у стенда A7 в Нью-Дели.
A7 находится под санкциями Великобритании, ЕС и США. В июле ЕС ввел ограничения против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. На вопрос «Коммерсанта» о вероятной отмене санкций против России Шор ответил, что не думает, что это произойдет, и что гипотетическое снятие ограничений никак не повлияет на востребованность сервиса.
Известно также, что Великобритания выпустила национальное предупреждение в отношении сети A7, а в апреле «Проект» писал, что среди клиентов системы как минимум 25 российских компаний под санкциями США и ЕС, включая пять производителей и поставщиков боевых дронов.