Решение принято в рамках кампании Минфина США против Ирана. Как сообщается, через сеть проводили платежи Центробанк Ирана, Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые Тегераном группировки, в том числе ХАМАС, а также киберпреступники.
Подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN предложило запретить американским финансовым организациям любые переводы с участием «субагентов» A7 — подставных компаний за рубежом, через которые сеть проводит платежи российских клиентов. По данным FinCEN, у A7 сотни субагентов в ОАЭ, Гонконге, Турции, Киргизии и других странах, со счетами примерно в 435 банках в 83 странах. На бумаге ими владеют иностранцы, а счетами управляют сотрудники A7 из Москвы через VPN.
С января 2025 по июнь 2026 года субагенты, по данным FinCEN, провели больше $17 млрд долларовых платежей. Шесть компаний ведомство назвало — все зарегистрированы в Дубае. Полный список публиковать не будут: FinCEN разошлёт его банкам по закрытому каналу и будет пополнять, чтобы сеть не успела заменить засвеченные фирмы.
A7 запустили в 2024 году беглый молдавский бизнесмен Илан Шор и Промсвязьбанк, опорный банк российской оборонки. Через год Шор лично представил платформу Владимиру Путину. По оценке самого ПСБ, в первом полугодии 2025 года через A7 проходило почти 12% внешней торговли российского бизнеса. Сама сеть утверждала, что на январь 2026 года проводила более 2 тыс. транзакций в день на общую сумму свыше 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд).
Российское ядро A7 и её рублёвый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года. В июле Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, компаний A7 Agent и A71, а также зампреда Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. В апреле The Insider выяснил, что сеть разворачивает инфраструктуру в Африке, и опознал Дорофеева на открытии её офиса в Нигерии.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что меры против A7 продолжают усилия Минфина по изоляции Ирана и его финансовых пособников, и ясно показывают, что помогающие противникам Америки с незаконным финансированием лишатся доступа к финансовой системе США. Минфин рассчитывает на аналогичные шаги других стран и банков.
Ранее о деятельности A7 писали The New York Times и Financial Times. По данным NYT, компания использовала более 70 подставных фирм для перевода средств в интересах подсанкционных российских компаний и применяла приложение с искусственным интеллектом для создания фиктивных записей о торговых операциях.
Правило FinCEN пока остаётся проектом: комментарии принимают 30 дней после публикации в Federal Register.